一、背景的熟人(受害者的声明)
记录关键的个人，在2013年至2015年
（陈出现之前）
2001年加入耶稣基督后期圣徒教会后 受害者O 此后，展示了与后期逐渐出现的政治、社会和案件相关问题的连续性和相关性。
个人参与这一时期包括但不限于： “大头B”、“三匹马”、兰奕东、洪红、奥斯卡、卡比尔、周、威蒂、白琪琪、“LA-MO”、阿里、莫、MooMoo和LALA. 这些人似乎在各个阶段的受害者的生活轨迹，并共同形成的叙述线，可以系统地提出整体结构的情况。
这部分是提供 仅仅作为一个档案记录和补编按时间顺序. 没有分析或结论，在这个阶段。 有关连接，如果有的话，将在随后的章节。
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(1)记录关于"大头B"
在2013年底，以下缔结的浪漫关系和婚姻的持续时间超过十年和完成的离婚诉讼， 受害者O 进入一个周期的显着的精神痛苦和脆弱性。 在此期间，她访问了赌场在尼亚加拉大瀑布地区的加拿大和结识了一个男人自认为 "大头。"
根据 受害者O这个是香港出生，长成立了侨居民是活跃在赌场的环境和从事高利益的私人贷款活动。
以下的离婚，"大头B"从事的 目驱动的和战略性参与情感 通过频繁的接触，表达的关注和陪伴。 时间和方式的这种参与密切恰好在此期间，受害者的感情脆弱的和遇到的财政损失在赌场设置。
在大约下的两年中，缔约方保持个 正在进行但未定义的亲密关系. 在此期间，"大头B"伴随着受害人多赌博场所，包括但不限于：
•赌场 澳门
•赌场 拉斯维加斯，美国
•赌场 布法罗，美国
根据受害者，在这一时期个人利用 受害者O 积累的赌场成员资格的好处，奖励点，并依赖赌场的环境。 通过高利率的贷款和相关财务安排，他得到大量资金和相关福利从受害者。
具体地说，在此期间受害者 有担保的两个贷款对她的真实性，总额约为CAD6万现金， 支付大约CAD300 000名在利.
受害者O 国家这些金融交易和相互作用发生的，而她在一段感情脆弱性解散后长期关系。 情况的相互作用，陪伴和财务安排 可能受到核查 通过赌场内部的记录、监视镜头，成员资格系统，以及交易数据。
这个部分是介绍 仅仅作为一个事实记录，并按时间顺序的补充 并且 不 构成任何法律性质或有关确定任何个人。
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时间：2015年
地点：加拿大的赌场
在2015年，受害者了解了在一个赌场用一个已婚的男人确定为 陈 (昵称： "三匹马"). 这段期间恰好与改变在加拿大联邦政府和调整内魁北克司法系统。 根据受害者，从2015年起，她的生活轨迹、财务状况和社会关系开始接受 系统变化.
已知的居住区(如已知的受害者): Richmond Hill，主要麦肯齐驱动区域
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二、个人背景(受害者的知识，有待验证)
•陈先生毕业于 渥太华大学.
•两者的陈的父母采用了在中国外交系统在加拿大和居住在渥太华举行长时间大使馆的工作人员。
•在完成他的任期在中国驻加拿大大使馆、陈的父亲据称在从事商业活动在南非，涉及能源、采矿和外贸部门。
•根据受害者，陈拥有双重国籍，外交背景，以及跨国商业资源，使经常旅行之间加拿大和非洲。
•受害者的国家，她观察到一张照片上的陈的移动电话描绘了他的父亲抱着两支步枪。
•陈据报道表示自豪，在他父亲的背景。
上述信息为基础的发言和陈获得的信息受害者在他们的相互作用和 需要独立的验证通过司法和执法当局.
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三、家庭和社会状况(受害者的声明)
•陈是结婚并有两岁以下的儿童。
•根据受害者，陈光诚的妻子证明，长期容忍和克制的气质。
•陈是据报告称在某些国有组织犯罪和赌博界在多伦多。
•受害者的国家陈高度嗜赌博、智力能力、技术人员情绪上的操纵，并且拥有相关经验的高智慧的犯罪行为。
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四、主要的收入来源和涉嫌非法活动的模式
(受害者的指控)
根据受害者，陈的主要收入来源和活动包括但不限于：
•高利率贷款在各种形式，涉及过度利息费用；
•合作与福建的基于有组织的团体操作的地下赌场，包括举行百家乐游戏操纵通过远程设备和经销商的欺诈、与分享利润的安排；
•安置的老虎机在多福建相关的地下赌场多伦多;
•盗窃的信用卡信息，租赁属性私营妓院和收集高的每月租金;
•参与建立和操作的 "伟豪华的赌场"在马卡姆、多伦多，包括翻修安排的性工作者，采购的赌桌、提供药品、客户教唆、欺骗赌通过上演的游戏；
•购买或偷盗的个人身份的信息进行信贷的销毁活动，包括欺诈，信用卡应用、银行账户开，透支，通过银行汇票、期和长期的身份滥用造成银行的损失；
•以前合法化的大麻在2015年，协助福建相关的团体操作的大麻增长业务和支付电费中的现金；
•建立和操作的在线赌博的平台。
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五、主要的相关犯罪事件
(受害者的声明，以待调查)
根据受害者，在晚2018陈据称造成通过赌博诈骗计划，他精心策划的—的间接死亡的女人从金沙地区的加拿大，是谁杀害了她的丈夫。 这一事件据报告，接收到的媒体复盖范围。
•陈个人承认这一事件的受害者，表示极度的恐惧；
•陈表示，他不得不借钱的女人和介绍了她的福建的附属地百家乐赌场，发展中一个模糊的与她的关系;
•在几个月，妇女据报失去了她所有的积蓄，包括她丈夫的财产和工资；
•她随后杀害了她的丈夫；
•陈指出，妇女最后的电话之前她死了他，
•以下事件，陈暂时离开加拿大，前往国外的几个月。
这使得白纸 没有犯罪确定 关于上述事件并将它记录 仅仅作为一种重大的相关导致需要独立的司法调查.
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六、关系与受害人和控制方法
（受害人陈述）
根据受害者，在2015-2018年:
•陈采用交替情绪的加强和撤回("热和冷")操作技术；
•经常把受害者的法律和地下赌场，导致重复的总损失的资金；
•当受害者暂时赢了钱，陈用言语挑衅行为和情绪的操纵来诱导继续注，直到所有的资金丢失；
•把受害者福建相关的地下赌场，造成重大财政损失；
•当时，受害者是不知道这些赌场，所采用的欺骗机制，伪造卡，而被操纵的结果；
•通过贞，受害人第一次被介绍到并进入了接触与福建相关的有组织的团体。
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七、财务控制和信贷销毁
（受害人陈述）
根据受害者：
•经过反复赌博的损失，陈指示她使用偷来的身份信息来应用于支票和存入她的个人账户透支的使用；
•为了继续随附的陈场，受害人用尽所有可用的财政资源；
•陈用受害人的银行帐户支付电费帐单，用于非法大麻植运作，金额达到数十万加拿大元；
•陈提供超过支票 CAD30,000 属于第三方，存入受害者的蒙特利尔银行账户透支的撤离和随后失去了在赌场；
•陈移交受害者信用卡和其余的个人银行账户的外国国民的透支的使用；
•这导致了严重的透支的所有帐户、留的受害者没有可用银行服务和无法维持基本生活条件在加拿大；
•反复陈伴随着受害者 希尔顿Lac-利米在渥太华的赌场 (位置8月2018情况下)，其中累计损失超过 CAD3万现金包括资金来自财产的贷款。
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八、药物、暴力威胁，并企图自杀
（受害人陈述）
•陈提供受害者与大麻和甲基安非他明；受害者的国家，她没有发展成瘾的，并没有继续使用；
•2017年，在附近的一家帮派经营的私人赌场 湾景和第16大道受害人损失了大约 CAD 60,000;
•她是随后在枪口威胁，并下令要偿还的债务；
•长时间的损失，金融崩溃，心理压力导致受害人试图自杀通过摄取一整瓶止痛药；
•受害人住院，并禁止驾驶几个月；
•在排出之后，受害者的母亲报告，当警察和医务人员到达时，陈明，大笑，拍摄照片的受害者；
•受害者的母亲面临的陈，指出："她几乎是垂死的—怎么可能你还会笑着把照片？"
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九、临时概要(事实声明)
根据受害者，在2015-2018年期间:
•陈有系统地摧毁了她所有的银行账户和信用的系统；
•介绍，并带领受害者的接触与福建相关的有组织犯罪集团；
•教受害者基本的欺诈方法和犯罪做法；
•这种关系构成一个 核心因果关系链 导致全面崩溃的受害者的生活、信用、财产和人身安全。