I. Contexte de la Connaissance (de la Victime de l'Énoncé)
Les registres de Personnes-Clés au Cours de la période 2013-2015
(Avant l'Apparition de Chen)
Après avoir rejoint l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours en 2001, les multiples relations affectives vécues par les Victime O par la suite démontrer la continuité et la corrélation avec la politique, sociale, et les cas liés à des questions qui progressivement émergé dans les étapes ultérieures.
Les personnes impliquées au cours de cette période comprennent, mais ne sont pas limités à: “Grosse Tête B”, “Trois Chevaux” Lan Yidong, Hong-Hong, Oscar, Kabir, Jay, plein d'Esprit, Bai Qiqi, “LA-MO,” Ali, Mo, MooMoo, et LALA. Ces individus sont apparus à divers stades de la vie de la victime de la trajectoire et collectivement forme narrative de threads qui peuvent être systématiquement présentés au sein de la structure globale de l'affaire.
Cette section est fournie uniquement comme une pièce d'archives et chronologique supplément. Aucune analyse ou des conclusions à ce stade. Des liens pertinents, le cas échéant, seront abordées dans les sections suivantes.
⸻
(1) Dossier Concernant La “Grosse Tête B”
À la fin de 2013, à la suite de la conclusion d'une relation amoureuse et le mariage d'une durée de plus de dix ans, et l'achèvement de la procédure de divorce, Victime O entré dans une période de forte détresse émotionnelle et de la vulnérabilité. Pendant ce temps, elle a visité les casinos dans la région de Niagara Falls du Canada et fait la connaissance avec un homme qui s'est identifié lui-même comme “Grosse Tête B.”
Selon Victime O, cet individu était un Hong Kong–né, établi de longue date à l'étranger résident Chinois qui a été actif dans le casino environnements et engagés dans l'intérêt élevé des prêts au secteur privé des activités.
Après le divorce, “Grosse Tête B” engagés dans axé sur l'objectif stratégique et l'implication émotionnelle grâce à ses contacts fréquents, les expressions de préoccupation, et la camaraderie. Le calendrier et les modalités de cette participation de près coïncidé avec les périodes pendant lesquelles la victime est vulnérable sur le plan affectif et l'expérience de pertes financières dans casino paramètres.
Environ les deux années suivantes, les parties ont maintenu une en cours, mais pas défini relation intime. Au cours de cette période, “la Grosse Tête B”, accompagnée de la victime à plusieurs emplacements de jeu, y compris mais non limité à:
• Les Casinos en Macao
• Les Casinos en Las Vegas, États-Unis
• Les Casinos en Buffalo, États-Unis
Selon la victime, au cours de cette période, la personne exploitée Victime O le cumul de casino avantages de l'adhésion, les points de récompense, et en s'appuyant sur casino environnements. Grâce à des taux d'intérêt élevé des prêts et financières liées à des arrangements, il a obtenu des fonds importants et les bénéfices de la victime.
Plus précisément, au cours de cette période, la victime garanti deux prêts à l'encontre de ses biens immobiliers, pour un total d'environ CAD 6 millions de dollars en cashet payé environ CAD 300 000 en intérêt.
Victime O états financiers les transactions et les interactions eu lieu alors qu'elle était dans une période de fragilité émotionnelle à la suite de la dissolution d'une relation à long terme. Les circonstances de l'interaction, la camaraderie et les arrangements financiers peut être soumis à une vérification interne des dossiers du casino, vidéo de surveillance, l'adhésion des systèmes, et des données de transaction.
Cette section est présentée uniquement comme d'un dossier factuel et chronologique supplément et n' pas constituer une qualification juridique ou de la détermination de l'existence d'un individu.
⸻
Temps: 2015
Emplacement: les casinos Canadiens
En 2015, la victime fait la connaissance dans un casino avec un homme marié, identifié comme Chen (pseudo: “Trois Chevaux”). Cette période a coïncidé avec un changement dans le gouvernement fédéral Canadien et des ajustements à l'intérieur du Québec système judiciaire. Selon la victime, à partir de 2015 de continuation de sa trajectoire de vie, la situation financière et des relations sociales a commencé à subir les changements systémiques.
Connue secteur Résidentiel (connue de la victime): Richmond Hill, le Major Mackenzie Drive
⸻
II. Antécédents personnels (Victime de Connaissances, en Attente de Vérification)
• Chen est diplômé de l' L'université d'Ottawa.
• À la fois de Chen, les parents étaient employés au sein de la diplomatie Chinoise au Canada et vit à Ottawa pendant des périodes prolongées, comme le personnel de l'ambassade.
• Après l'achèvement de son mandat à l'Ambassade de chine au Canada, Chen père aurait engagés dans des activités commerciales en Afrique du Sud, impliquant l'énergie, des mines et du commerce extérieur et des secteurs.
• Selon la victime, Chen possédait la double nationalité, un arrière-plan diplomatique, et transnationale de ressources commerciales, permettant de fréquents voyages entre le Canada et l'Afrique.
• La victime affirme qu'elle a observé une photographie de Chen téléphone mobile représentant son père la tenue de deux fusils.
• Chen aurait exprimé la fierté de son père, arrière-plan.
L'information ci-dessus est basé sur des déclarations faites par Chen et de l'information obtenue par la victime au cours de leurs interactions et nécessite une vérification indépendante par judiciaires et les autorités de police.
⸻
III. La famille et le Statut Social (Déclaration de la Victime)
• Chen était marié et avait deux enfants sous l'âge de dix ans.
• Selon la victime, Chen femme démontrée à long terme, la tolérance et la modération dans le tempérament.
• Chen aurait été connu au sein de certaines crime organisé Chinois et le jeu des cercles à Toronto.
• La victime déclare que Chen a été très accro aux jeux de hasard, intellectuellement capable, habile dans la manipulation affective, et possédait de l'expérience relative à la haute intelligence de comportement criminel.
⸻
IV. Principales Sources de Revenus et d'Activité Illégale Présumée Modèles
(Victime d'Allégations)
Selon la victime, Chen principales sources de revenus et d'activités inclus, mais ne sont pas limités à:
• Taux d'intérêt élevé des prêts sous des formes diverses, impliquant un excès de charges d'intérêts;
• Collaboration avec les provinces de Fujian à base de groupes organisés d'exploitation de casinos souterrains, y compris la mise en scène de baccara de jeux manipulés par des périphériques à distance et marchand de la tricherie, avec des accords de partage des bénéfices;
• Mise en place de machines à sous dans de multiples Fujian-affiliés casinos souterrains, à Toronto;
• Le vol d'une carte de crédit, informations de propriétés de bail pour le privé, les maisons closes et de recueillir les loyers mensuels;
• Participation à la création et au fonctionnement de l' “Weiwei Casino de Luxe” en Markham, Toronto, y compris la rénovation, l'agencement des travailleurs du sexe, de l'acquisition de tables de jeu, l'approvisionnement en médicaments, la clientèle de la sollicitation et la déception des joueurs par le biais de mises en scène des jeux;
• Achat ou de vol de l'identité personnelle de l'information à la conduite de crédit les activités de destruction, y compris frauduleuse demandes de carte de crédit, compte bancaire, des ouvertures, des découverts via les traites bancaires, et à long terme de l'identité abus causant des pertes bancaires;
• Avant la légalisation du cannabis en 2015, en aidant Fujian-groupes affiliés à l'exploitation des activités de culture de cannabis et de payer les frais d'électricité de la trésorerie;
• Mise en place et l'exploitation de jeux de hasard en ligne plates-formes.
⸻
V. Principaux Criminel Liées À L'Incident
(Déclaration de la victime, en attendant l'Enquête)
Selon la victime, à la fin de 2018 Chen aurait causé—par le jeu de mécanismes de fraude, il a orchestré la indirectes de la mort d'une femme de la le quartier de Golden Sands du Canada, qui a été tuée par son mari. L'incident aurait reçu une couverture médiatique.
• Chen personnellement admis l'incident de la victime et a exprimé la crainte extrême;
• Chen a déclaré qu'il avait prêté de l'argent à la femme et l'a présentée à Fujian-affiliés souterrain de casinos de baccara, le développement d'une relation ambiguë avec elle;
• Dans un délai de plusieurs mois, la femme aurait perdu toutes ses économies, y compris les biens de son mari et de salaires;
• Elle a ensuite été tuée par son mari;
• Chen a déclaré que la femme du dernier coup de téléphone avant son décès a été faite pour lui;
• À la suite de l'incident, Chen temporairement quitté le Canada, et voyagé à l'étranger pour plusieurs mois.
Ce Livre Blanc fait aucun criminel n'détermination au sujet de l'incident et l'enregistre seul comme une grande associée plomb nécessitant une enquête judiciaire indépendante.
⸻
VI. Relation Avec la Victime et des Méthodes de Contrôle
(Déclaration de la victime)
Selon la victime, au cours 2015-2018:
• Chen emploi en alternance renforcement émotionnel et de retrait (“chaud et froid”) des techniques de manipulation;
• Prenaient souvent la victime juridiques et casinos souterrains, résultant dans des pertes totales de fonds;
• Lorsque la victime temporairement gagné de l'argent, Chen utilisé verbal de la provocation et de la manipulation affective pour induire la suite de pari jusqu'à ce que tous les fonds ont été perdus;
• A pris à la victime de Fujian-affiliés casinos souterrains, résultant dans des grosses pertes financières;
• À l'époque, la victime était pas au courant que ces casinos employés de la tricherie des mécanismes, des fausses cartes, et manipulé les résultats;
• Par le biais de Chen, la victime a d'abord été introduit et est entré en contact avec Fujian affiliés à des groupes organisés.
⸻
VII. Contrôle financier et de Crédit de la Destruction
(Déclaration de la victime)
Selon la victime:
• Après plusieurs pertes de jeu, Chen a demandé à son utilisation de vol d'identité de l'information à s'appliquer que pour des chèques et de les déposer dans son compte personnel à découvert d'utilisation;
• Afin de poursuivre l'accompagnement Chen casinos, la victime a épuisé toutes les ressources financières disponibles;
• Chen utilisé la victime compte en banque pour payer les factures d'électricité pour le cannabis illégal des activités de culture, s'élevant à des dizaines de milliers de dollars Canadiens;
• Chen a fourni des chèques dépassant CAD de 30 000 appartenant à des tiers, déposé sur la victime de la Banque de Montréal compte à découvert de retrait et par la suite perdu dans les casinos;
• Chen remis à la victime de cartes de crédit et le reste d'un compte bancaire personnel à des ressortissants étrangers pour les découverts d'utilisation;
• Ce qui a entraîné de graves découverts à travers tous les comptes, laissant la victime sans utilisable accès aux services bancaires et incapable de maintenir les conditions de vie au Canada;
• Chen plusieurs reprises accompagné la victime à l' Hilton Lac-Leamy Casino à Ottawa (l'emplacement du 8 août 2018 cas), où les pertes cumulées ont dépassé CAD 3 millions de dollars en cash, y compris les fonds provenant de prêts immobiliers.
⸻
VIII. Les médicaments, les Menaces de violence, et de Tentative de Suicide
(Déclaration de la victime)
• Chen à condition que la victime avec du cannabis et de la méthamphétamine, de la victime des états qu'elle ne se développent pas de dépendance et ne pas continuer à utiliser;
• En 2017, à un gang-exploité casino privé à proximité Bayview et 16e Avenuela victime a perdu environ CAD de 60 000;
• Elle a ensuite été menacé d'une arme et a ordonné de rembourser des dettes;
• La longue pertes, effondrement financier, et la pression psychologique, a conduit la victime à une tentative de suicide par ingestion d'une bouteille pleine d'antalgiques;
• La victime a été hospitalisée et il est interdit de conduire pendant plusieurs mois;
• Après la libération, la mère de la victime a signalé que, lorsque la police et le personnel médical est arrivé, Chen était présent, de rire et de prendre des photos de la victime;
• La mère de la victime face Chen, en déclarant: “Elle est presque en train de mourir—comment pouvez-vous encore de rire et de prendre des photos?”
⸻
IX. Résumé Provisoire (Déclaration Factuelle)
Selon la victime, au cours de la période 2015-2018:
• Chen systématiquement détruit tous ses comptes bancaires et des systèmes de crédit;
• Introduit et conduit la victime en contact avec Fujian affiliés à des groupes du crime organisé;
• Enseigne la victime de base de la fraude des méthodes et des pratiques criminelles;
• Cette relation constitue une de base de la chaîne de causalité menant à l'effondrement global de la vie de la victime, le crédit, la propriété et la sécurité personnelle.